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            歡迎訪問贛鋒鋰業股份有限公司官方網站!(A股代碼:002460 | H股代碼:01772)
            公司治理
            贛鋒鋰業始終堅持規范的公司治理標準,建立嚴密的治理架構,有效推行內控管理體系和風險管理機制,堅決杜絕貪污腐敗現象,從而保障公司長效的經營和盈利能力。
            作為一家“A+H”股上市公司,贛鋒鋰業始終嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股 票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、香港聯交所《上市規則》等有關法規規范運作。2019 年,公司 根據監管部門的最新要求和公司實際情況修訂了《公司章程》,通過不斷完善有效的企業管治架構,提升公司治理水平,最大程度維護股東和投資者的利益。
            公司高度重視董事會多元化,積極發揮女性管理者優勢,優化治理和管理層結構。公司董事會成員中內部董事4名、外部董事 6 名;男性6名、女性4名。公司高級管理層成員中男性6名、女性3名。

            來自董事長的一封信

            致各位股東:

            過往回顧
            2019年,鋰行業風起云涌。諾貝爾化學獎花落鋰電池領域、鋰鹽價格持續下跌、新能源汽車政策調整、全球汽車電動化進程加速。在機遇與挑戰中,贛鋒鋰業砥礪前行,一如既往地秉承“利用有限資源,創造無限價值”理念,不斷推進管理升級、全球布局、科技創新、持續發展,在每一個方向上都留下了堅實的腳印。

            核心業務成果突出
            2019年,我們的氫氧化鋰海外市場占有率獲得進一步提升,產質量量得到LGChem、特斯拉、三星等國際高端客戶的公認好評,這一殊榮來之不易。公司氫氧化鋰產品從無到有到今天的全球良好口碑,前后經過了3年多的不懈努力,是工程設計人員、萬噸鋰鹽工廠生產技術管理團隊,以及國際市場營銷團隊共同奮斗的結果。
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            完善公司治理

            公司保持與股東的密切溝通交流,及時了解股東對公司的期望和要求,保證公司決策的合法性和有效性。此外,我們重視股東投資回報,自2010年A股上市以來,公司連續九年向股東持續穩定提供現金分紅。
            公司召開的股東大會均提供網絡投票方式,并對中小投資者的表決單獨計票,最大限度地提高中小投資者參與決策程度。公司認真聽取中小投資者的聲音和建議,認真論證后對合理的內容采納落實,維護中小投資者的利益。
            公司嚴格遵守和執行中國證監會、深圳證券交易所、香港聯交所有關信息披露管理規定,積極履行信息披露義務,保證信息 披露的真實、準確、完整、及時、公平,不存在選擇性披露的情形,并主動接受市場和社會監督,保障廣大投資者的知情權。
            2019年,公司進一步細化管理架構,設立小組分別負責 A 股和 H 股的信息披露和投資者關系管理相關工作,分工明確、 協同配合,使投資者能夠充分了解公司發展狀況,提高交流效率。
            2019年,公司披露了2018年年報、2018年可持續發展報告、2019年中報以及102份上市類臨時公告、132項境內監管 類公告;無澄清事件公告,在深圳證券交易所開展的信息披露考核結果良好。
            公司為境內外投資者建立常態化的有效溝通渠道,包括網上互動平臺、投資者熱線、定期郵件往來、網上業績說明會及現場交流活動等。2019年,公司設立投資者定 期接待日,開展投資者策略會溝通公司經營業績、行業政策重大變化及重大事項進 展等情況;并升級公司官方網站,利用新媒體、微信公眾號及時更新公司動態。
            2019年,公司開展現場投資者交流活動6場,網上投資者集體接待日活動1次; 通過電話、郵件形式與投資者溝通超過200次,全年接待機構投資者和分析師代 表超過300人次,通過深交所互動易平臺回復投資者提問超過180個,便于投資者深入全面地了解公司。

            強化風險管控

            公司不斷強化風險管控體系,持續開展風險競爭力評價工作。2019年,公司依托IATF 16949體系推動管理評審工作,重新梳理公司存在的風險點,全面有效地識別公司內外部因素以及利益相關方需求,合理地規避潛在風險,強化公司風險管理水平。管理評審要求在所有部門負責人的崗位職責中加入“環境因素及危險源識別、部門知識收集與管理、部門風險識 別與管控”等內容,保證風險管控的有效性和全面性。
            公司采用 SWOT 工具對每個風險點進行識別和評價,形成《內外部因素風險識別和評價控制表》和《相關方的需求和期望風險識別和評價控制表》,用于指導、協調各層面實現風險管理目標,開展風險應對,并統一風險評價標準,提升公司整體風險管理水平。

            加強反腐倡廉

            廉潔自律是公司一直以來堅持的企業信條。公司不斷健全貪污腐敗監督和檢舉處罰機制,設立審計部負責制度規范建設,成立紀檢監察小組調查和處理檢舉案件,秉承“對腐敗事件零容忍”的態度,持續優化反貪腐工作。
            2019 年,公司依據國家有關政策、法律法規和規章制度,嚴格執行《反腐敗反賄賂控制程序文件》,要求公司重要崗位員工、所有與公司有業務往來的客戶、供應商和承包商均需簽署《反賄賂 / 反腐敗承諾書》,從上到下、從內至外,全面強 化反腐管控工作。公司制定《反舞弊及舉報制度》,厘清反舞弊工作責任歸屬和檢查匯報程序,暢通舉報通道,在官方網站、辦公區等地點公示投訴舉報電話、電子郵箱,設立舉報信箱,并對舉報人采取保護措施。
            公司定期開展反腐敗培訓工作,通過主題宣傳、教育警示等形式提升全員的廉潔意識。2019 年,公司先后開展 7 場反腐敗反賄賂及 商業安全主題培訓,范圍覆蓋全體員工,培訓出席率達100%,筑牢員工思想防線。

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